أكد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إنه صدرت أحكام ابتدائية لعدد من القضايا، كان من ضمنها التحقيق مع…
نشرت صحيفة برلين اليوم الألمانية، دراسة أصدرتها منظمة الشفافية الدولية، أكدت أن قطاع العقارات في ألمانيا أصبح هدف لعمليات غسيل أموال تقدر…
حددت وزارة التجارة والاستثمار 23 مؤشر كدلالة على العمليات غير العادلة أو العمليات المشتبه فيها في تجارة بيع وشراء العقارات،…
قررت وزارة التجارة والاستثمار القيام بجولات تفتيشية رقابية ابتداء من 3 ربيع الآخر، على العديد من الجهات الاقتصادية والمالية؛ للتأكد…
ارتفع عدد قضايا غسيل الأموال المكتشفة من 251 قضية في 2013 إلى 265 قضية في 2014 الماضي بزيادة 14 قضية،…
يعرف نظام مكافحة غسيل الأموال ولائحته التنفيذية على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة والصناعة «غسل الأموال» بأنه ارتكاب أي فعل أو…