التحقيق مع موظفين بوزارة الإسكان وتوجيه الاتهام لهم بإرتكاب جرائم الرشوة
26 يوليو 2020
أكد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إنه صدرت أحكام ابتدائية لعدد من القضايا، كان من ضمنها التحقيق مع موظفين اثنين بوزارة الإسكان وتوجيه
إقرأ المزيد
أكد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إنه صدرت أحكام ابتدائية لعدد من القضايا، كان من ضمنها التحقيق مع موظفين اثنين بوزارة الإسكان وتوجيه
إقرأ المزيد
نشرت صحيفة برلين اليوم الألمانية، دراسة أصدرتها منظمة الشفافية الدولية، أكدت أن قطاع العقارات في ألمانيا أصبح هدف لعمليات غسيل أموال تقدر بالمليارات. وأوضحت، أن استثمارات الأموال
إقرأ المزيد
حددت وزارة التجارة والاستثمار 23 مؤشر كدلالة على العمليات غير العادلة أو العمليات المشتبه فيها في تجارة بيع وشراء العقارات، منها الشراء أو البيع بقيمة
إقرأ المزيدقررت وزارة التجارة والاستثمار القيام بجولات تفتيشية رقابية ابتداء من 3 ربيع الآخر، على العديد من الجهات الاقتصادية والمالية؛ للتأكد من الالتزام بما ورد في
إقرأ المزيد
ارتفع عدد قضايا غسيل الأموال المكتشفة من 251 قضية في 2013 إلى 265 قضية في 2014 الماضي بزيادة 14 قضية، وفقا لمصدر بمجلس الشورى، والذي
إقرأ المزيد
يعرف نظام مكافحة غسيل الأموال ولائحته التنفيذية على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة والصناعة «غسل الأموال» بأنه ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه
إقرأ المزيد